{"id":171,"date":"2026-09-29T16:14:52","date_gmt":"2026-09-29T16:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/nueva.equipo123go.com\/especialista-de-kyc\/"},"modified":"2026-10-13T19:45:48","modified_gmt":"2026-10-13T19:45:48","slug":"especialista-de-kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/equipo123go.com\/en\/especialista-de-kyc\/","title":{"rendered":"KYC Specialist"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"171\" class=\"elementor elementor-171\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-07b91a5 cargo-header e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"07b91a5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a1d245 e-con-full cargo-title-col e-flex e-con e-child\" data-id=\"7a1d245\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-853a0a9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"853a0a9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">KYC Specialist<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd1ce22 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fd1ce22\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Product Development | Permanent \u2013 Full-Time<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9fce0a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9fce0a4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Monterrey, Mexico<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffd42f1 e-con-full cargo-share-col e-flex e-con e-child\" data-id=\"ffd42f1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e81b749 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"e81b749\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"cargo-share-link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/sharing\/share-offsite\/?url=https%3A%2F%2Fequipo123go.com%2Fespecialista-de-kyc%2F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" aria-label=\"Share on LinkedIn\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><circle cx=\"6\" cy=\"12\" r=\"3\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><line x1=\"8.59\" y1=\"13.51\" x2=\"15.42\" y2=\"17.49\"\/><line x1=\"15.41\" y1=\"6.51\" x2=\"8.59\" 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class=\"elementor-element elementor-element-21a7eae cargo-body e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"21a7eae\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72abbe5 e-con-full cargo-content e-flex e-con e-child\" data-id=\"72abbe5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13149e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"13149e7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>About the position<\/h2>\n<p>Estamos buscando un Especialista de KYC para apoyar los procesos de verificaci\u00f3n de clientes y contribuir a la protecci\u00f3n de la empresa y sus usuarios mediante la correcta aplicaci\u00f3n de los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).<\/p>\n<p>Esta posici\u00f3n ser\u00e1 responsable de revisar documentaci\u00f3n de clientes, gestionar procesos de verificaci\u00f3n de identidad, apoyar investigaciones relacionadas con cuentas y colaborar con diferentes \u00e1reas para garantizar una experiencia de registro y verificaci\u00f3n eficiente, segura y conforme a los requisitos regulatorios.<\/p>\n<p>Buscamos una persona organizada, anal\u00edtica y orientada al detalle, capaz de tomar decisiones basadas en informaci\u00f3n y pol\u00edticas establecidas.<\/p>\n<p>Esta posici\u00f3n desempe\u00f1ar\u00e1 un papel importante en la protecci\u00f3n de la plataforma, la prevenci\u00f3n de fraude y el cumplimiento de los est\u00e1ndares de verificaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n\n<h2>What you will do<\/h2>\n<ul>\n<li>Revisar y validar documentaci\u00f3n de identificaci\u00f3n presentada por los clientes.<\/li>\n<li>Gestionar procesos de verificaci\u00f3n de identidad y validaci\u00f3n de cuentas.<\/li>\n<li>Revisar alertas y resultados generados por plataformas de verificaci\u00f3n de identidad y proveedores KYC.<\/li>\n<li>Dar seguimiento a solicitudes de documentaci\u00f3n adicional cuando sea necesario.<\/li>\n<li>Apoyar procesos de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y verificaciones adicionales para clientes de mayor riesgo.<\/li>\n<li>Revisar informaci\u00f3n relacionada con origen de fondos cuando corresponda.<\/li>\n<li>Realizar revisiones relacionadas con listas de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), sanciones nacionales e internacionales y otras listas de control aplicables conforme a las pol\u00edticas internas.<\/li>\n<li>Gestionar colas de revisi\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes dentro de los niveles de servicio establecidos.<\/li>\n<li>Colaborar con los equipos de AML, Fraude, Pagos y Atenci\u00f3n al Cliente para resolver casos complejos.<\/li>\n<li>Mantener registros precisos de verificaciones, revisiones y documentaci\u00f3n de clientes.<\/li>\n<li>Escalar casos inusuales o de alto riesgo conforme a los procedimientos internos.<\/li>\n<li>Contribuir a la mejora continua de procesos de verificaci\u00f3n y controles internos.<\/li>\n<li>Apoyar el cumplimiento de pol\u00edticas relacionadas con KYC, AML y protecci\u00f3n al cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2>What we are looking for<\/h2>\n<ul>\n<li>Experiencia en KYC, verificaci\u00f3n de identidad, AML, cumplimiento, fraude, pagos o \u00e1reas relacionadas.<\/li>\n<li>Experiencia revisando documentaci\u00f3n y validando informaci\u00f3n de clientes.<\/li>\n<li>Atenci\u00f3n al detalle y capacidad para identificar inconsistencias o riesgos potenciales.<\/li>\n<li>Capacidad para trabajar con informaci\u00f3n confidencial y sensible.<\/li>\n<li>Habilidades anal\u00edticas y de resoluci\u00f3n de problemas.<\/li>\n<li>Capacidad para gestionar m\u00faltiples tareas y cumplir tiempos de respuesta establecidos.<\/li>\n<li>Familiaridad con plataformas de verificaci\u00f3n digital y herramientas de gesti\u00f3n de casos ser\u00e1 considerada una ventaja.<\/li>\n<li>Conocimiento de procesos relacionados con PEP, sanciones, EDD y origen de fondos ser\u00e1 considerado una ventaja.<\/li>\n<li>Inter\u00e9s en cumplimiento regulatorio, protecci\u00f3n al cliente y prevenci\u00f3n de fraude.<\/li>\n<li>Professional mastery of Spanish.<\/li>\n<li>Nivel intermedio o profesional de ingl\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2>What we offer<\/h2>\n<ul>\n<li>Competitive salary based on experience and skills.<\/li>\n<li>Legal benefits under Mexican labor law, including IMSS, INFONAVIT, the annual leave allowance, vacation pay, and the holiday bonus.<\/li>\n<li>Oportunidad de formar parte de una operaci\u00f3n en crecimiento desde sus primeras etapas.<\/li>\n<li>Exposici\u00f3n a procesos de verificaci\u00f3n, cumplimiento, prevenci\u00f3n de fraude y protecci\u00f3n al cliente.<\/li>\n<li>Professional, collaborative and growth-oriented work environment.<\/li>\n<li>Opportunities for professional development as the company continues to expand.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9361119 e-con-full cargo-sidebar e-flex e-con e-child\" data-id=\"9361119\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b595c4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2b595c4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Similar jobs \u2304<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5801352 e-con-full cargo-similar-card e-flex e-con e-child\" data-id=\"5801352\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-319cfcf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"319cfcf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">MANAGER OF PAYMENT AND RISK OPERATIONS<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-384c14c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"384c14c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Monterrey, Mexico<br>Permanent \u2013 Full Time<br>Experience: 1-5 years<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4870498 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4870498\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/equipo123go.com\/en\/gerente-de-operaciones-de-pagos-y-riesgo\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">See this job offer &gt;&gt;<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e14cfb e-con-full cargo-similar-card e-flex e-con e-child\" data-id=\"3e14cfb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a04a3c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5a04a3c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">SPECIALIST IN PAYMENT OPERATIONS<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58ae9a5 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