Sobre la Posición
Buscamos un Analista PLD/AML y Juego Responsable para apoyar los controles de cumplimiento y protección al jugador de 123GO México desde nuestra oficina en Monterrey.
Esta posición será responsable de analizar actividad transaccional, investigar alertas y apoyar la gestión de casos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Juego Responsable.
Buscamos una persona analítica, ética y con excelente atención al detalle, idealmente con experiencia en una industria regulada.
Lo Que Harás
- Monitorear e investigar alertas relacionadas con PLD/AML.
- Analizar operaciones y comportamientos potencialmente inusuales.
- Apoyar procesos de debida diligencia y revisiones adicionales de clientes.
- Documentar investigaciones y escalar casos de mayor riesgo.
- Coordinar con KYC y Operaciones de Pagos cuando un caso requiera revisión adicional.
- Monitorear señales relacionadas con comportamientos de Juego Responsable.
- Gestionar casos de límites, restricciones y autoexclusiones.
- Mantener registros y documentación para revisiones internas o regulatorias.
- Apoyar la implementación de políticas y procedimientos de Compliance.
Lo Que Buscamos
- Experiencia en PLD/AML, Compliance, KYC, prevención de fraude o monitoreo transaccional.
- Experiencia en banca, fintech, medios de pago, iGaming u otra industria regulada.
- Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente.
- Capacidad analítica y excelente atención al detalle.
- Integridad, confidencialidad y buen criterio profesional.
- Inglés básico o intermedio.
- Dominio profesional del español.
Lo Que Ofrecemos
- Salario competitivo acorde a experiencia y habilidades.
- Prestaciones de ley conforme a la legislación laboral mexicana.
- Posición presencial en nuestra oficina de Monterrey, Nuevo León.
- Participación directa en el lanzamiento de 123GO México.
- Oportunidad de contribuir a la construcción de nuestros procesos de Compliance desde sus primeras etapas.
- Oportunidades de desarrollo profesional conforme la empresa continúe expandiéndose.
