About the Position
We are looking for a PLD/AML and Responsible Gaming Analyst to support compliance and player protection controls for 123GO Mexico from our office in Monterrey.
Esta posición será responsable de analizar actividad transaccional, investigar alertas y apoyar la gestión de casos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Juego Responsable.
Buscamos una persona analítica, ética y con excelente atención al detalle, idealmente con experiencia en una industria regulada.
What You'll Do
- Monitorear e investigar alertas relacionadas con PLD/AML.
- Analizar operaciones y comportamientos potencialmente inusuales.
- Apoyar procesos de debida diligencia y revisiones adicionales de clientes.
- Documentar investigaciones y escalar casos de mayor riesgo.
- Coordinar con KYC y Operaciones de Pagos cuando un caso requiera revisión adicional.
- Monitorear señales relacionadas con comportamientos de Juego Responsable.
- Gestionar casos de límites, restricciones y autoexclusiones.
- Mantener registros y documentación para revisiones internas o regulatorias.
- Apoyar la implementación de políticas y procedimientos de Compliance.
What We Are Looking For
- Experiencia en PLD/AML, Compliance, KYC, prevención de fraude o monitoreo transaccional.
- Experiencia en banca, fintech, medios de pago, iGaming u otra industria regulada.
- Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente.
- Capacidad analítica y excelente atención al detalle.
- Integridad, confidencialidad y buen criterio profesional.
- Basic or intermediate English.
- Professional proficiency in Spanish.
What We Offer
- Competitive salary commensurate with experience and skills.
- Statutory benefits in accordance with Mexican labor law.
- On-site position in our Monterrey, Nuevo León office.
- Direct participation in the launch of 123GO Mexico.
- Oportunidad de contribuir a la construcción de nuestros procesos de Compliance desde sus primeras etapas.
- Professional development opportunities as the company continues to expand.
