PLD/AML and Responsible Gaming Analyst

About the position

Buscamos un Analista PLD/AML y Juego Responsable para apoyar los controles de cumplimiento y protección al jugador de 123GO México desde nuestra oficina en Monterrey.

Esta posición será responsable de analizar actividad transaccional, investigar alertas y apoyar la gestión de casos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Juego Responsable.

Buscamos una persona analítica, ética y con excelente atención al detalle, idealmente con experiencia en una industria regulada.

What you will do

• Monitorear e investigar alertas relacionadas con PLD/AML.
• Analizar operaciones y comportamientos potencialmente inusuales.
• Apoyar procesos de debida diligencia y revisiones adicionales de clientes.
• Documentar investigaciones y escalar casos de mayor riesgo.
• Coordinar con KYC y Operaciones de Pagos cuando un caso requiera revisión adicional.
• Monitorear señales relacionadas con comportamientos de Juego Responsable.
• Gestionar casos de límites, restricciones y autoexclusiones.
• Mantener registros y documentación para revisiones internas o regulatorias.
• Apoyar la implementación de políticas y procedimientos de Compliance.

What we are looking for

• Experiencia en PLD/AML, Compliance, KYC, prevención de fraude o monitoreo transaccional.
• Experiencia en banca, fintech, medios de pago, iGaming u otra industria regulada.
• Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente.
• Capacidad analítica y excelente atención al detalle.
• Integridad, confidencialidad y buen criterio profesional.
• Basic or intermediate English.
• Professional mastery of Spanish.

What we offer

• Competitive salary based on experience and skills.
• Legal benefits in accordance with Mexican labor legislation.
• In-person location at our office in Monterrey, Nuevo León.
• Direct participation in the launch of 123GO Mexico.
• Oportunidad de contribuir a la construcción de nuestros procesos de Compliance desde sus primeras etapas.
• Opportunities for professional development as the company continues to expand.