Sobre la Posición
Estamos buscando un Analista AML y Juego Responsable para apoyar nuestros programas de cumplimiento, protección al cliente y gestión de riesgos.
Esta posición será responsable de revisar documentación de clientes, monitorear actividad transaccional, investigar alertas y apoyar iniciativas relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML), Conozca a su Cliente (KYC) y Juego Responsable.
Buscamos una persona analítica, detallista y comprometida con el cumplimiento normativo y la protección de los clientes.
Lo Que Harás
- Revisar y validar documentación de identificación y verificación de clientes.
- Monitorear la actividad de los clientes para identificar comportamientos inusuales o de alto riesgo.
- Investigar alertas relacionadas con AML, fraude y actividades sospechosas.
- Apoyar procesos de debida diligencia y evaluación de riesgos.
- Gestionar solicitudes relacionadas con Juego Responsable y protección al cliente.
- Mantener registros y documentación de investigaciones y revisiones.
- Colaborar con diferentes áreas para fortalecer los controles de cumplimiento.
- Contribuir a la mejora continua de procesos y procedimientos regulatorios.
Lo Que Buscamos
- Experiencia en AML, KYC, cumplimiento, prevención de fraude, riesgos, pagos o áreas similares.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Experiencia revisando documentación e investigando casos.
- Habilidad para manejar información sensible y confidencial.
- Buenas habilidades de comunicación y elaboración de reportes.
- Interés en cumplimiento normativo, protección al cliente y gestión de riesgos.
- Domínio profesional de español e inglés.
Lo Que Ofrecemos
- Salario competitivo acorde a experiencia y habilidades.
- Prestaciones de ley conforme a la legislación laboral mexicana.
- Oportunidad de formar parte del desarrollo del área de cumplimiento desde sus primeras etapas.
- Exposición a procesos de AML, KYC, investigaciones, monitoreo y protección al cliente.
- Participación activa en iniciativas regulatorias y de cumplimiento.
- Oportunidades de crecimiento profesional conforme la empresa continúe expandiéndose.
- Ambiente de trabajo profesional, colaborativo y orientado al crecimiento.
