About the Position

Estamos buscando un Especialista de KYC para apoyar los procesos de verificación de clientes y contribuir a la protección de la empresa y sus usuarios mediante la correcta aplicación de los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).

This position will be responsible for reviewing customer documentation, managing identity verification processes, supporting account-related investigations, and collaborating with multiple departments to ensure a secure, efficient, and compliant customer verification experience.

Buscamos una persona organizada, analítica y orientada al detalle, capaz de tomar decisiones basadas en información y políticas establecidas.

Esta posición desempeñará un papel importante en la protección de la plataforma, la prevención de fraude y el cumplimiento de los estándares de verificación de clientes.

What You'll Do

• Revisar y validar documentación de identificación presentada por los clientes.
• Gestionar procesos de verificación de identidad y validación de cuentas.
• Revisar alertas y resultados generados por plataformas de verificación de identidad y proveedores KYC.
• Dar seguimiento a solicitudes de documentación adicional cuando sea necesario.
• Apoyar procesos de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y verificaciones adicionales para clientes de mayor riesgo.
• Revisar información relacionada con origen de fondos cuando corresponda.
• Realizar revisiones relacionadas con listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP), sanciones nacionales e internacionales y otras listas de control aplicables conforme a las políticas internas.
• Gestionar colas de revisión y verificación de clientes dentro de los niveles de servicio establecidos.
• Colaborar con los equipos de AML, Fraude, Pagos y Atención al Cliente para resolver casos complejos.
• Mantener registros precisos de verificaciones, revisiones y documentación de clientes.
• Escalar casos inusuales o de alto riesgo conforme a los procedimientos internos.
• Contribuir a la mejora continua de procesos de verificación y controles internos.
• Apoyar el cumplimiento de políticas relacionadas con KYC, AML y protección al cliente.
  
  

What We Are Looking For

• Experiencia en KYC, verificación de identidad, AML, cumplimiento, fraude, pagos o áreas relacionadas.
• Experiencia revisando documentación y validando información de clientes.
• Atención al detalle y capacidad para identificar inconsistencias o riesgos potenciales.
• Capacidad para trabajar con información confidencial y sensible.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir tiempos de respuesta establecidos.
• Familiaridad con plataformas de verificación digital y herramientas de gestión de casos será considerada una ventaja.
• Conocimiento de procesos relacionados con PEP, sanciones, EDD y origen de fondos será considerado una ventaja.
• Interés en cumplimiento regulatorio, protección al cliente y prevención de fraude.
• Professional proficiency in Spanish.
• Nivel intermedio o profesional de inglés.
  
  

What We Offer

• Competitive salary commensurate with experience and skills.
• Statutory benefits in accordance with Mexican labor law, including IMSS, INFONAVIT, Christmas bonus (*aguinaldo*), paid vacation, and vacation bonus.
• Oportunidad de formar parte de una operación en crecimiento desde sus primeras etapas.
• Exposición a procesos de verificación, cumplimiento, prevención de fraude y protección al cliente.
• Professional, collaborative, and growth-oriented work environment.
• Professional development opportunities as the company continues to expand.